AFA
Pidieron un exhorto en Suiza para investigar transferencias de la FIFA por USD 189.000
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito al titular de la AFA por su rol como funcionario en el CEAMSE. También pidió levantar el secreto fiscal a su exesposa Paola Moyano.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un escrito ante la Justicia Federal para solicitar el libramiento de un exhorto internacional a la Confederación Suiza, con el objetivo de que la FIFA (con sede central en Zúrich) informe el origen, concepto y causa de tres transferencias bancarias enviadas a favor de Claudio "Chiqui" Tapia por un monto total de USD 189.578, concretadas entre los años 2018 y 2020.
La solicitud se dio en el marco de la causa penal dictaminada en septiembre de 2026 por el juez Ariel Lijo, en la que se investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto enriquecimiento ilícito.
La condición de sujeto computable responde a los cargos públicos que ejerció Tapia como director, vicepresidente y presidente de la empresa interjurisdiccional CEAMSE entre los años 2016 y 2025.
Giro de divisas desde Suiza
De acuerdo con el informe de comercio exterior remitido a los tribunales por la entidad bancaria donde se acreditaron las divisas, las transferencias provenientes de la cuenta identificada como "FEDERATION INTERNAT." en Suiza se detalla en USD 49.585,53 del 19 de diciembre de 2018.
Además para el 27 de junio de 2019 se acredito USD 124.583,56 y en 27 de marzo de 2020: unos USD 15.408,09 (liquidada localmente por $985.049,15).
La fiscalía fundamentó el requerimiento señalando que estas sumas en moneda extranjera no fueron consignadas como ingresos en las declaraciones juradas oficiales presentadas por el dirigente deportivo.
En consecuencia, se solicitó que la justicia suiza requiera a la FIFA el detalle de la totalidad de pagos, dietas, viáticos, honorarios o comisiones liquidados a Tapia desde el año 2016 a la fecha.
Medidas sobre el entorno familiar, ingresos y la AFA
Dentro del paquete de pruebas requeridas por Pollicita al juez Lijo, se destaca la solicitud para levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero a la exesposa de Tapia, Paola Moyano (hija del dirigente sindical Hugo Moyano), para el período comprendido entre 2016 y 2026.
Según la fiscalía, Moyano fue incorporada como firmante de cuentas bancarias de Tapia el mismo día en que se registró un depósito por USD 620.000, figurando además como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales.
Asimismo, la medida judicial contempla otros requerimientos de información dirigidos a distintas instituciones como el Sindicato de Choferes de Camiones que deberá justificar 37 acreditaciones efectuadas entre enero de 2016 y enero de 2019 por un total de $1.494.678,79 en una cuenta sueldo de Tapia, las cuales tampoco figuran en sus declaraciones impositivas.
En cuanto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deberá remitir actas que autorizaron la emisión de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre de Tapia, sus límites, política de uso, comprobantes de gastos y el detalle de la liquidación de $30.000.000 percibidos en concepto de viáticos.
En el mismo sentido, la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA), se solicitó que precise si Tapia o Moyano se acogieron al régimen de regularización de activos de la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales.
Otro pedido es al Organismos gubernamentales, donde se solicitaron las declaraciones juradas presentadas por el imputado ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2016 y 2022, además de registros automotores de vehículos a su nombre o bajo su autorización de manejo.
Estas actuaciones se suman al exhorto librado previamente a la CONMEBOL, con sede en Asunción (Paraguay), para acceder al legajo personal, cargos ejercidos y remuneraciones abonadas al titular de la AFA.